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信用卡被风控前,银行会有这样的提示!

前些日子,北京银保监局印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》(京银保监发〔2019〕274号,以下简称《意见》)。 《意见》针对当前银行卡业务面临的电信诈骗、盗刷、信用卡...

POS机 62 2019-09-10

金融知识普及 | 普及金融知识 争做金融好网民!

目前,互联网金融、移动支付蓬勃发展,为广大人民群众带来实惠和便利的同时,也有不法份子打着金融创新、互联网金融的旗号,非法集资,高利放贷。金融犯罪日趋专业化、集团化...

POS机 166 2019-09-10

北京银保监:严控信用卡授信总额,防范小额多笔循环套现还款等风险

来源:人民网、北京商报等 8月26日,北京银保监局印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》(《意见》), 针对当前银行卡业务面临的电信诈骗、盗刷、信用卡授信不审慎等突出...

POS机 152 2019-09-03

【合规杂谈】您有一份《防范金融诈骗倡议书》请注意查收!

互联网正成为人民群众参与金融活动的重要平台,互联网在为人民群众金融生活发挥重要作用的同时,网络金融诈骗、金融谣言、非法金融广告、虚假金融新闻、校园贷、现金贷等违法...

POS机 167 2019-09-03

大POS注册认证流程

1、首先下载 大POS商户版 APP ,扫描二维码下载或者 通过下载地址下载: https://cloudcdn.cloudpnr.com/worthpos/download.html 。 IOS苹果用户通过AppStore下载 (备注:微信内无法下载,请在右上角按...

POS机 108 2019-08-27

反洗钱专栏 | 大数据如何助力反洗钱风险监测?

每月一度的反洗钱专栏又来啦! 本期小汇想和大家聊一聊 时下大热的大案牍术不不不,是大数据技术 如何助力反洗钱风险监测的? 很多人可能有点懵: 大数据和反洗钱这二者有什么...

POS机 56 2019-08-23