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反洗钱专栏 | 大数据如何助力反洗钱风险监测?

每月一度的反洗钱专栏又来啦! 本期小汇想和大家聊一聊 时下大热的大案牍术不不不,是大数据技术 如何助力反洗钱风险监测的? 很多人可能有点懵: 大数据和反洗钱这二者有什么...

POS机 56 2019-08-23

信用卡用卡数据曝光:54.69%的消费者全额还款

近日,中国人民银行金融消费权益保护局发布了《2019年消费者金融素养调查简要报告》(以下简称《报告》),央行调查从消费者态度、行为、知识和技能等多角度综合定性分析我国消...

银联POS中心 188 2019-08-20

央行范一飞:支付监管要持续从严,打击违法违规要见实效

7月18日下午,人民银行副行长范一飞赴支付结算司党支部开展不忘初心、牢记使命主题教育调研,与支付清算协会、网联清算公司有关负责同志以及支付结算司全体党员干部进行座谈交...

POS机 174 2019-07-26

中国银联官方认证POS终端设备列表

7月23日 中国银联 官网更新了【通过银联卡受理终端安全认证的产品列表】。 银联卡受理终端设备指的是能完成银联卡交易的受理设备及其安全组件,包括但不限于电话支付终端、m P...

POS机 169 2019-07-26

7月22日起,全面取消开户许可证,“公转私”将被严控

近日,国家公布大消息:7月22日起,全国范围内全面取消企业银行账户许可!随之而来的是加强银行账户资金管控,经常私户转账的老板和会计们,千万要注意了! 7月22日起 全面取消...

POS机 127 2019-07-24

银联发布最新高风险、套现高风险商户名单及认定标准

近日中国银联发布了《2019年3月至2019年5月套现高风险商户公告》和《2019年3月至2019年5月风险商户公告》。 根据公告中发布的名单信息显示: 实体风险商户名单74户; 互联网风险商户名...

POS机 119 2019-07-16